El blanqueo de capitales con tecnología blockchain

Güerri Ramírez, Enrique
Usoz Otal, Javier (dir.)

Universidad de Zaragoza, DER, 2022
Departamento de Economía aplicada,

Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados)

Resumen: En este trabajo se van a analizar las distintas formas de lavado de dinero que existen en la actualidad, la normativa a la que se encuentran sujetas estas conductas fraudulentas y como la aparición de nuevas tecnologías, como es la tecnología blockchain, y la falta de regulación sobre ella, permite de una forma eficaz, el blanqueo de capitales a gran escala. Concretamente nos centraremos en los NFT, productos que se explicarán en detalle en este trabajo. En como comerciar con ellos, y como constituir una sociedad que se ajuste a la legalidad y permita el blanqueo de capitales de forma anónima. La intención de este trabajo no va a ser constituir una guía de distintas prácticas consistentes en el blanqueo de capitales. Se pretende aportar y reflexionar sobre una nueva forma de blanqueo de capitales que se puede producir en la actualidad gracias a la tecnología existente y sobre la que no se ha regulado todavía.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado