117814 20220725102148.0 TAZ-TFG-2022-1712 spa Cano Espada, Isabel Money laundering. Technical Unit for preventing money laundering Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales Zaragoza Universidad de Zaragoza 2022 by-nc-sa Creative Commons 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensiones<br />internacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica como<br />financiera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales son<br />innegables, razón por la que se haya calificado como una auténtica amenaza a escala<br />mundial. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Europol, el dinero de<br />procedencia ilícita equivale al 3% del PIB Mundial. Cifra que a lo largo de los años ha<br />ido creciendo de manera exponencial. Precisamente dicho crecimiento pone en evidencia<br />la debilidad y fragilidad del sistema para su represión, tanto en términos de eficacia como<br />de efectividad. Por ello, el presente trabajo estudia los diversos mecanismos de lucha<br />contra el blanqueo de capitales, centrándose en una unidad técnica esencial en su<br />represión, La Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales<br /><br /> Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados) Derechos regulados por licencia Creative Commons Moralejo Menéndez, Ignacio dir. Universidad de Zaragoza Derecho de la Empresa Derecho Mercantil 736730@unizar.es 1048962 http://zaguan.unizar.es/record/117814/files/TAZ-TFG-2022-1712.pdf Memoria (spa) oai:zaguan.unizar.es:117814 driver trabajos-fin-grado TAZ TFG DER 20220620104327.CREATION_DATE deposita:2022-07-25