Cano Espada, Isabel Moralejo Menéndez, Ignacio Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensiones<br />internacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica como<br />financiera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales son<br />innegables, razón por la que se haya calificado como una auténtica amenaza a escala<br />mundial. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Europol, el dinero de<br />procedencia ilícita equivale al 3% del PIB Mundial. Cifra que a lo largo de los años ha<br />ido creciendo de manera exponencial. Precisamente dicho crecimiento pone en evidencia<br />la debilidad y fragilidad del sistema para su represión, tanto en términos de eficacia como<br />de efectividad. Por ello, el presente trabajo estudia los diversos mecanismos de lucha<br />contra el blanqueo de capitales, centrándose en una unidad técnica esencial en su<br />represión, La Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales<br /><br /> spa Universidad de Zaragoza Zaragoza 2022

http://zaguan.unizar.es/record/117814/files/TAZ-TFG-2022-1712.pdf;

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