Blanqueo de Capitales. Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

Cano Espada, Isabel
Moralejo Menéndez, Ignacio (dir.)

Universidad de Zaragoza, DER, 2022
Derecho de la Empresa department, Derecho Mercantil area

Programa conjunto en ADE/DERECHO (Grados)

Abstract: El blanqueo de capitales es un fenómeno de dimensiones
internacionales, impulsado principalmente por la globalización, tanto económica como
financiera. Las devastadoras consecuencias que produce el blanqueo de capitales son
innegables, razón por la que se haya calificado como una auténtica amenaza a escala
mundial. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Europol, el dinero de
procedencia ilícita equivale al 3% del PIB Mundial. Cifra que a lo largo de los años ha
ido creciendo de manera exponencial. Precisamente dicho crecimiento pone en evidencia
la debilidad y fragilidad del sistema para su represión, tanto en términos de eficacia como
de efectividad. Por ello, el presente trabajo estudia los diversos mecanismos de lucha
contra el blanqueo de capitales, centrándose en una unidad técnica esencial en su
represión, La Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado