Blanqueo de capitales. Regulación en nuestro sistema jurídico.

Moncada Ruiz, María
Díez-Ticio Duce, María Amor (dir.)

Universidad de Zaragoza, DER, 2017
Departamento de Estructura e Historia Económicas y Economía Pública, Área de Economía Aplicada

Graduado en Derecho

Resumen: El blanqueo de capitales es un delito que está teniendo una gran repercusión social en los últimos años. A diario escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos casos acerca de este delito y personas que representan a nuestra sociedad que se les relaciona con casos de blanquear dinero, entre ellos políticos, futbolistas. Hay un aumento de las investigaciones llevadas por las Autoridades pertinentes y la cifra de los culpables aumenta cada día. ¿Pero hasta qué punto es conocido el blanqueo de capitales y en que consiste exactamente?. Considero que es un tema a tratar de gran relevancia e interés básico para cualquier persona y más para un estudiante de derecho. Es un delito que esta en pleno auge en nuestra sociedad, y no lo hemos llegado a estudiar, por lo que creo que es necesario tener unas nociones básicas acerca de que se trata.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado