Trabajo fin de máster con objeto de analizar desde una perspectiva penal el uso ilícito de las criptomonedas en el ámbito de la delincuencia organizada para la comisión de delitos económicos

Zuza Gambra, Darío
Muñoz Soro, José Félix (dir.)

Universidad de Zaragoza, DER, 2023
Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, Área de Filosofía del Derecho

Máster Universitario en Abogacía

Resumen: El presente trabajo de fin de máster tiene por objeto analizar desde una perspectiva práctico-penal el uso ilícito de criptomonedas por parte de la criminalidad organizada financiera para la perpetración de delitos económicos. A través de la estructura de un escrito de acusación del Ministerio Fiscal y con base tanto en la legislación como en la jurisprudencia existente se analiza la actuación de una organización criminal dedicada a perpetrar una estafa piramidal así como al minado de bitcoins mediante la defraudación de fluido eléctrico. Igualmente, se analiza el sistema de blanqueo utilizado para la organización para legitimar los capitales defraudados a miles de víctimas utilizando para ello las medidas de investigación tecnológicas recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Master